De 50 jarige tycoon Xiao Jianhua heeft na een onderzoek dat 5 jaar duurde 13 jaar gevangenisstraf gekregen naast de betaling van $8 miljard door zijn Tomorrow groep. Hij werd door de Rechtbank van Shanghai schuldig bevonden aan diverse vormen van onwettelijke financiële praktijken
De 50 jarige Xiao Jianhua werd geboren in Shandong heeft het Chinees staatsburgerschap en naar verluidt een diplomatiek paspoort uit Antigua en Barbuda. Xiao beschouwt zich ook als Canadees staatsburger, maar China erkent de dubbele nationaliteit niet. Hij stond in 2016 32ste op de Hurun China Rich List. Zijn vermogen werd vóór zijn financieel imperium werd ontmanteld, geschat op US $ 6 miljard. Vijf jaar geleden verdween hij uit een hotel in Hongkong. Zijn Baoshang Bank werd in 2019 door de overheid overgenomen nadat deze failliet was gegaan. In 2020 zouden andere filialen van de groep Huaxia Life, Tianan Life Insurance, Tianan Property Insurance, New Times Trust, Yi’An Property Insurance, en New China Trust volgen, zo meldde toen de China Banking and Insurance Regulatory Commission
Misdrijven
Het Shanghai No 1 Intermediate People’s Court zegt in zijn vonnis dat Xiao en zijn Tomorrow Group van 2010 tot 2017 illegaal geld hebben ingezameld uit de verkoop van vermogensbeheer producten en dit voor een totaal bedrag van 31 miljard yuan. Xiao en de groep hebben ook voor 148 miljard yuan fondsen van trustees voor eigen gebruik overgemaakt en hebben tussen 2013 en 2017 eveneens onwettig verzekeringsfondsen ter waarde van 190 miljard yuan overgemaakt voor gebruik door de groep. Gedurende de jaren dat Xiao op een onbekende plaats in China werd vastgehouden, heeft het bedrijf en Xiao steekpenningen ter waarde van 680 miljoen yuan gegeven aan een aantal ambtenaren in de vorm van belangen in niet-gespecificeerde bedrijven, eigendommen en contanten, aldus nog de rechtbank. ‘De criminele daden van Tomorrow Group en Xiao Jinahua hebben de financiële beheersorde ernstig geschaad, waardoor de nationale financiële veiligheid ernstig in gevaar kwam en de professionele integriteit van ambtenaren ernstig werd aangetast’, aldus nog het rapport van de rechtbank.
Sanering
Xiao Jianhua krijgt tot 13 jaar gevangenisstraf en de groep een boete van 55 miljard yuan . Daarbij komt nog een persoonlijke boete van 6,5 miljoen yuan voor Xiao. De veroordeling rondt de opruiming van Xiao’s financiële imperium met 3 biljoen yuan aan activa af. De sanering maakt deel uit van de inspanningen door de overheid om de voorbije jaren de financiële risico’s te beheersen. De rechtbank preciseerde nog dat de affaires van de overheidsfunctionarissen in afzonderlijke processen zullen worden behandeld.
Bron: Global Times, Financial Times, Wikipedia, Sydney Morning Herald
